L’hôtel 2 Février de Lomé va accueillir les 8 et 9 juillet prochains la 3ᵉ édition de la Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers. Plus de 1 000 experts africains et européens de la conformité et de la gestion des risques sont attendus sous le haut patronage du Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé. Venus de plus de 43 pays, ils viendront décortiquer un sujet devenu urgent : « La fraude, la corruption et les autres infractions sous-jacentes au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme à l’ère de l’intelligence artificielle ».
Le contexte ne laisse plus de place à l’attentisme. Les réseaux criminels transnationaux intègrent désormais des algorithmes pour automatiser leurs opérations et contourner les systèmes de détection classiques. Face à cette évolution, les institutions financières, les régulateurs et les cellules de renseignement financier doivent adapter leurs dispositifs. La rencontre de Lomé part donc d’un constat double : l’IA peut servir les circuits illicites, mais elle peut aussi devenir l’un des meilleurs outils de conformité si elle est bien maîtrisée.
Durant deux jours, les échanges s’articuleront autour de cinq panels. Les participants reviendront sur l’intégration des Entreprises et Professions Non Financières dans le périmètre du GAFI, un chantier clé pour élargir le champ de la vigilance. Ils analyseront ensuite l’apport de l’intelligence artificielle dans les processus KYC et de diligence raisonnable, avant de s’intéresser à la détection proactive de la fraude grâce aux techniques et outils innovants.
Un autre panel sera consacré à la prise en compte des Personnes Politiquement Exposées et des bénéficiaires effectifs dans l’évaluation des risques. La rencontre se clôturera par un atelier pratique sur la méthodologie de rédaction des procédures de contrôle interne, animé par David Fourier Affognon du Togo, Mustapha Bouzizoua de France et du Luxembourg, Dofanan Coulibaly de Côte d’Ivoire et David Kompaore du Burkina Faso.
Le niveau des intervenants donne la mesure de l’événement. Le discours inaugural sera assuré par Nathalie Goulet, sénatrice française, vice-présidente du groupe d’amitié France-Afrique de l’Ouest et auteure de « L’Argent du terrorisme ». Sa keynote portera sur la lutte contre le blanchiment, le trafic d’or, le trafic de migrants et la contrefaçon. Europol sera représenté par Quentin Mugg, commandant de police basé à Amsterdam, qui partagera son expérience sur les réseaux de blanchiment transnationaux. Geert Delrue, ancien commissaire judiciaire belge devenu expert en fraude économique et financière, interviendra sur les circuits de dissimulation de capitaux.
Depuis Dubaï, Ilyas Berrajaa, Managing Director chez BPC Africa, présentera des solutions technologiques adaptées au contexte africain.
La représentation africaine sera forte avec Odjoulore Akakpo, Commissaire Divisionnaire et Directrice du renseignement financier à la CENTIF-Togo, Khadidjatou Fayez Fall, Secrétaire Générale de la CENTIF-Sénégal, et Vania Da Rosa, Présidente du Forum des Compliance Officers du GIABA et Chief Compliance Officer à la Banque Centrale du Cap-Vert.
Le secteur bancaire sera également mobilisé avec Jean Luc Nzoubou, Directeur Général d’Advans Congo, Nina Fadiga, Head of Compliance Financial Institutions en Côte d’Ivoire, et Djimhotengar Djerassem, Executive Director et Chief Risk Officer chez Equity BCDC au Tchad. L’ouverture officielle sera marquée par la présence de Kossi Tenou, Président de l’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA.
L’événement est organisé par l’Association Togolaise des Compliance Officers, l’Africa Compliance Academy et la CENTIF-TOGO, avec le soutien de la HAPLUCIA. Il bénéficie de l’appui du GIABA, de la BRVM, de l’AMF-UMOA et de plusieurs partenaires institutionnels engagés dans la lutte contre les flux financiers illicites et le renforcement des capacités en conformité sur le continent.
